Latest News

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المطاحن الأولى (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) ("الشركة")


يسر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى دعوة مالك رأس المال لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس 16/5/1442هـ الموافق 31/12/2020م بالمقر الرئيسي للمؤسسة العامة للحبوب الواقع في 7998 طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية، الرياض 3858-12343، المملكة العربية السعودية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على قبول استقالة كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين، بحيث تكون استقالتهم نافذة من وقت تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الجدد.
2. التصويت على إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقيلين عن أي مطالبات من قبل الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ 16/5/1442هـ الموافق 31/12/2020م.
3. التصويت على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة لإكمال الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة والتي تنتهي بتاريخ 15/8/2023م.
4. التصويت على حذف التمهيد المذكور في النظام الأساسي للشركة والمتعلق بملكيتها.
5. التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
6. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
7. التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.
8. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مالك رأس المال أو من يوكله، علماً بأنه لمالك رأس المال أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في الحضور بشرط أن يكون خطاب التفويض مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهات المختصة حسب الحال. إذا لم يحضر مالك رأس المال أو وكيله الاجتماع الأول، يتم الدعوة للاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماَ التالية للاجتماع السابق.